企业未办理ODI被罚款怎么办

Zui近收到了留言，有一位朋友是做跨境电商业务的，他在创立初期未完成ODI备案，现在被罚款了。那为什么会出现这样的情况呢？

解答：

跨境电商公司在创立初期如果未完成ODI备案，那么你的所有运营都是违法的，小编建议大家不要等到店铺开始有收入、被封店或者被罚款了才想起这个问题。

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ODI（境外投资）备案

境外投资备案(ODI)是指，在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

简单来说就是只要关于直接或者间接获取境外公司的所有权、控制权、经营管理权等等就是ODI，如果是境外设置投资路径上设置的空壳公司或者二次投资行为，就不需要ODI备案。

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香港公司做

境外投资备案的场景有哪些

1.境内母公司控股成立香港子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书；

2.香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书；

3.成立外商投资企业（WFOE），开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书；

4.香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书；

5.境内母公司控股成立香港公司，无资本金往来的情况下，出于合规需求需要办理相关ODI证书。

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香港公司为什么要做

境外投资（ODI）备案

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。

ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势：

顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程。

同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

此外，新设立的Zui终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。