若企业涉及这5种情形，通常需要办理境外投资备案（ODI）

随着经济全球化的加剧，以及guoneishichang内卷变得更严重，越来越多国内企业纷纷将目光放到了更为庞大的国际市场上，通过主动霸占国际市场为企业带来更多的利润，而企业想要走出去并非一件容易的事情，特别是涉及到以下这5种情形的时候，必须要严格执行相关的法律法规，进行境外投资备案，也就是我们常说的ODI备案。

今天，小编和大家一起分析一下这五种情形，希望对志在国际市场的各位粉丝朋友有帮助~

一、海外直接投资、并购或扩张

当企业规划到海外开展直接投资、并购及海外业务扩张，需要大额资金出境时，银行方面处理有关汇款业务的过程中，会根据相关规定要求企业方面出示ODI备案的有关文件，证明这笔境外投资资金是合法合规出境的，这种情况就需要提前办理好ODI备案。

二、开设海外子公司的银行账户

如果企业想在海外开展业务，那么海外银行账户就是一个绕不开的话题，特别是企业在海外创办的子公司在开立当地的银行账户时，银行方面会要求内地的母公司给该账户打入一笔款作为账户的激活资金，这个时候内地的母公司就需要办理ODI备案了。

三、返程投资

若国内的母公司在海外设立了子公司，并且用这个子公司回到内地再设立外资公司，这家外资公司开设外汇银行账户的时候，银行会要求该公司提供之前国内子公司对海外子公司投资时申请的ODI备案相关文件。

若企业规划通过红筹搭建VIE架构的方式在海外上市，那么就必须要进行ODI备案，便于后续的上市流程顺利开展，同时也能确保税务方面合法合规。

五、开展跨境电商业务

对于经常有大额资金进行出入境的跨境电商公司来说，ODI备案无疑是zuihao的出路，不但能让企业资金合规进出境，还能降低因违规操作而导致的罚款风险。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验所总结，详情可点主页私信咨询。

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